根据法及章程的有关规定清洗机

　　本及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　（一）根据《法》及章程的有关规定，第三届董事会次会议于2020

　　选举吴银隆先生为董事长，任职期限三年，自2020年1月9日起生效。上述

　　选举人员持有股份14,331,200股，占股本的17.96%，不是失信联合惩戒对象。

　　聘任吴鑫隆先生为总经理，任职期限三年，自2020年1月9日起生效。上述

　　聘任吴鑫隆先生为董事会秘书，任职期限三年，自2020年1月9日起生效。

　　聘任田爽先生为副总经理，超声波清洗机任职期限三年，自2020年1月9日起生效。上述

　　聘任人员持有股份725,399股，占股本的0.91%，不是失信联合惩戒对象。

　　聘任肖金秀女士为财务负责人，任职期限三年，自2020年1月9日起生效。

　　上述聘任人员持有股份122,股，占股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

　　根据《法》及章程的有关规定，第三届监事会次会议于2020

　　选举吴承庚先生为监事会主席，任职期限三年，自2020年1月9日起生效。

　　根据《法》及章程的有关规定，第三届监事会次会议于2020

　　选举吴承庚先生为监事会主席，任职期限三年，自2020年1月9日起生效。

　　上述选举人员持有股份640,000股，占股本的0.80%，不是失信联合惩戒对象。

　　本次换届是根据《法》、超声波清洗机《章程》等有关规定进行的正常换届，超声波清洗机有利

　　于完善治理结构，不会对生产、经营产生不利影响，符合治理要求及公
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